El Tribunal Constitucional avala la 'lista Falciani' para condenar a defraudadores fiscales 16 de julio de 2019 Noticias FRAUDE FISCAL La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Alfredo Montoya, señala que no existe en el caso enjuiciado vulneración de los derechos fundamentales a un proceso con todas las garantías ni a la presunción de inocencia (artículo 24.2 CE) por la obtención de datos bancarios de la lista Falciani.
El Supremo inadmite recurso pro 'derecho al olvido' de un asesor fiscal que figuraba en lista Falciani 10 de abril de 2018 Jurisprudencia derecho al olvido El Tribunal Supremo ha hecho pulbica una sentencia donde respalda la sentencia de la Audiencia Provincial y edsestima el rectuso interpuesto por el asesor fiscal Joan Antón Sánchez Carreté que demandaba a Google Spain por indexar la sanción que le impuso la Hacienda Pública por un delito cometido en los noventa. El Supremo considera que al ser un personaje público, no está amparado por el derecho al olvido.
El Supremo rechaza la devolución de 1,7 millones a los Botín pagados por la lista Falciani 04 de julio de 2017 Jurisprudencia FRAUDE FISCAL El recurrente solicitaba la devolución alegando que cuando hizo el ingreso había prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria, pero el Supremo confirma la postura de Hacienda y la previa sentencia de la Audiencia Nacional: lo ingresado extemporáneamente nunca tuvo el carácter o concepto de indebido. La Sala tiene pendientes de resolución cinco recursos similares.
El juez del Caso Pujol archiva la pieza del "pendrive" por haber sido obtenido de forma ilícita 29 de marzo de 2017 Noticias PRUEBA ILÍCITA Siguiendo la reciente doctrina del Tribunal Supremo en relación con el llamado “caso Falciani” De la Mata considera que las pruebas obtenidas de forma ilícita por quienes desempeñan funciones públicas deben ser excluidas de los procesos para evitar contaminaciones. Además el magistrado acuerda deducir testimonio que se remitirá al Ministerio del Interior, a los efectos disciplinarios, honoríficos u otros que correspondan en relación con los policías.
El Supremo avala la Lista Falciani como prueba de cargo del delito fiscal 24 de febrero de 2017 Noticias LISTA FALCIANI La Sala II del Tribunal Supremo acepta como prueba válida la ‘lista Falciani’ en la primera sentencia en que se pronuncia sobre el uso de esos datos para fundar una condena por delito fiscal en España. El alto tribunal confirma, en base a esta prueba, la condena de 6 años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública para un español que había ocultado más de 5 millones de euros en cuentas bancarias suizas.
Validez de la información contenida en la 'lista Falciani' para condenar por un delito contra la Hacienda Pública 08 de enero de 2016 Jurisprudencia Delitos contra la hacienda pública La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una sentencia por la que aprecia la eficacia probatoria, a efectos de justificar una condena por un delito contra la Hacienda Pública, de los datos e información económica sobre el acusado contenidos en la conocida como Lista Falciani. Esta lista fue sustraída por un empleado del banco suizo HSBC de las bases de datos de la entidad y entregada al Estado francés, el cual, a su vez, se la hizo llegar a las autoridades tributarias españolas.